PF desarticula esquema criminoso contra a Caixa Econômica Federal
Nesta quinta-feira (28), a Polícia Federal deflagrou a Operação Bazófia, visando desmantelar uma organização criminosa que se especializa em fraudes relacionadas ao Auxílio Emergencial e a operações bancárias eletrônicas envolvendo a Caixa Econômica Federal, além de outras atividades ilícitas que estão sendo investigadas. Cerca de 90 agentes federais foram mobilizados para executar 14 mandados de prisão e 19 mandados de busca e apreensão nas cidades de Teresina/PI e Bacabal/MA. Todas as ordens judiciais foram emitidas pela 1ª Vara Federal da Seção Judiciária do Piauí.
As investigações revelam que os integrantes da organização acessavam contas de beneficiários do Auxílio Emergencial para efetuar pagamentos de boletos bancários, esvaziando assim os recursos das vítimas. Os valores desviados eram transferidos através de múltiplas transações para outras contas, até serem encaminhados a contas de “laranjas”, utilizadas para saques ou depósitos. Além disso, há indícios de que os envolvidos estavam envolvidos em outras fraudes bancárias e na exploração de benefícios sociais do governo.
Foi ainda identificado um esquema de lavagem de dinheiro, operado por meio de empresas de fachada, onde os recursos eram utilizados para a aquisição de bens, com o intuito de ocultar sua origem ilícita. O montante de prejuízo causado pela organização criminosa ainda está em fase de apuração, dada a complexidade do esquema e a diversidade de fraudes detectadas, que vão além dos crimes relacionados ao Auxílio Emergencial. Contudo, é possível afirmar que os valores desviados são significativos, considerando o padrão de vida ostentado pelos envolvidos e os veículos de luxo que utilizam.
Os investigados poderão ser responsabilizados pelos crimes de organização criminosa, furto qualificado, lavagem de dinheiro e invasão de dispositivo eletrônico, além de outras infrações que possam ser constatadas durante o processo investigativo. A Operação Bazófia foi desencadeada no contexto da Operação Não Seja um Laranja, realizada pela Polícia Federal em todo o território nacional. O nome da operação faz alusão à ostentação visível dos investigados em suas redes sociais.
